ეროვნულმა ბანკმა ვალუტის გადამცვლელ პუნქტი ₾16 000-ით დააჯარიმა - დეტალები
ვალუტის გადამცვლელ პუნქტ ი/მ „გივი ბერაშვილი“ ეროვნულმა ბანკმა ჯამში 16 000 ლარით დააჯარიმა. გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის შესაბამისი კონტროლის ღონისძიებების შედეგად მიიღეს.
სანქციები AML/CFT ზედამხედველობის ფარგლებშია მიღებული. კონკრეტული მიზეზები კი ასეთია:
- ვალუტის გადამცვლელი პუნქტს არ აქვს შიდა ინსტრუქცია, რის გამოც არ უზრუნველყო შიდა კონტროლისა და მონიტორინგის ვალდებულებების შესრულება. სანქცია 3 000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 05 თებერვლის №17/04 ბრძანების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის (2021 წლის 06 აპრილის შემდგომი რედაქციით) მიხედვით;
- პროგრამული (ელექტრონული) სისტემა ვერ უზრუნველყოფს საყურადღებო/საეჭვო ნიშნების გამოვლენასა და პირების გადამოწმებას პოლიტიკურად აქტიურ და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებით გათვალისწინებულ სანქცირებულ პირთა სიებში — სანქცია 10 000 (ათი ათასი) ლარი, №17/04 ბრძანების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად (წესი მოქმედებს 2021 წლის 05 აპრილის შემდგომი რედაქციით);
- ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილ რისკის ზედამხედველობის ანგარიშებში დადგინდა არასრული/არასწორი ინფორმაცია 3 ფაქტით, რაც ითვალისწინებს 1 000 (ათასი) ლარის ოდენობის ჯარიმას თითოეული დარღვევისთვის — ჯამში 3 000 (სამი ათასი) ლარი, ნაცვლად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 15 ნოემბრის №248/04 აქტითა და შემდეგი №17/04 წესით განსაზღვრისა (წესი 2021 წლის 05 აპრილის შემდგომი რედაქციით).
რამდენი სავალუტო ჯიხური დააჯარიმა სებმა 2022-2024 წლებში ტერორიზმის და ფულის გათეთრების კანონის დარღვევისთვის?
ინფორმაციისთვის, საქართველოს მთავრობამ AML/CFT ზედამხედველობის წესი 2018 წლის 27 ივნისს დაამტკიცა. განმარტებითი ბარათის მიხედვით, პორტალმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შესაბამისი ბრძანებით დამტკიცებით უნდა გააკონტროლოს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობა, ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესით გათვალისწინებული ანგარიშგებები.
